MASAK, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamış, 4208 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Kuruluşun maksadı, “suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik önlemlerin alınması, bu mevzudaki milletlerarası gelişmelerin takip edilmesi ve Türkiye’nin memleketler arası alandaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi” olarak belirlenmiştir.
MASAK NEDİR, AÇILIMI NE?
Malî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı bir finansal istihbarat ünitesidir. MASAK’ın en önemli misyonları, para aklama kabahatini, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.
MASAK, kabahat gelirlerinin aklanmasını önlemek için, finansal kuruluşların, muhakkak süreçleri gerçekleştirmeden evvel müşterinin kimliğini ve hedefini tespit etmelerini ve kuşkulu süreçleri bildirmelerini zarurî kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıyeten, finansal kuruluşların, hata gelirlerinin aklanması risklerini azaltmak için gerekli denetimleri yapmalarını teşvik etmektedir.
MASAK, terörün finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, terör örgütleriyle kontaklı şahıslar ve kuruluşlarla iş yapmamalarını mecburî kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıyeten, finansal kuruluşların, terör örgütlerinin finansmanıyla ilgili kuşkulu süreçleri bildirmelerini teşvik etmektedir.
MASAK, kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek için, finansal kuruluşların, kitle imha silahları programlarını destekleyen şahıslar ve kuruluşlarla iş yapmamalarını zarurî kılan bir dizi düzenleme yapmıştır. MASAK, ayrıyeten, finansal kuruluşların, kitle imha silahları yayılımının finansmanıyla ilgili kuşkulu süreçleri bildirmelerini teşvik etmektedir.
MASAK, faaliyetlerini, finansal kuruluşlardan, kolluk kuvvetlerinden ve başka kamu kurumlarından gelen bilgilere dayanarak yürütmektedir. MASAK, ayrıyeten, memleketler arası alandaki mesleksel kuruluşlar ve finansal kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
MASAK’ın esas misyonları şunlardır:
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili data toplamak, pahalandırmak ve tahlil etmek.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili inceleme yapmak yahut yaptırmak.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili önleyici önlemler almak yahut aldırmak.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek.
Suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili memleketler arası işbirliği yapmak.
MASAK, Türkiye’nin kabahat gelirlerinin aklanmasına ve terörizmin finansmanına karşı uğraşında değerli bir rol oynamaktadır. MASAK’ın faaliyetleri, Türkiye’nin finansal sisteminin hatalılar tarafından kullanılmasının engellenmesine yardımcı olmaktadır.
