Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede kâfi çabayı göstermediği münasebeti ile gri listeye alınan Türkiye, üç yıl sonra listeden çıktı. Mali Hareket Misyon Kümesi (FATF), bugün Singapur’da düzenlediği genel konsey toplantısının akabinde Türkiye’nin ‘gri liste’den çıkarıldığını duyurdu.
GRİ LİSTE NEDİR?
FATF, her yıl yaptığı kıymetlendirme toplantılarında kara paranın aklanması, terör finansmanının engellenmesi alanındaki tabloyu paylaşıyor.
Gri liste ise kara para aklama ve terörün finansmanı konusunda eksiklikleri bulunan ve risk içeren ülkelerin yakın nezaret altında tutulması manasına geliyor. Gri listeye giren ülkeler FATF tarafından belirlenen amaçlar konusunda eksikliklerini giderme taahhüdünde bulunarak ve gerekli adımları atarak bu listeden çıkabiliyor.
FAFT NEDİR?
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Ait Mali Çalışma Kümesi ya da FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından OECD bünyesinde kurulmuştur. FATF’nin kurulmasıyla bir manada karaparanın aklanmasıyla uğraşa ait tavsiyeler bütünü oluşturulmuştur.
FATF’nin 31 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF’ye üye olmuştur.
FATF faaliyetlerini, her yıl sistemli olarak gerçekleştirilen toplantılar yoluyla yürütmektedir.
TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI
Mali Aksiyon Misyon Gücü (FATF), Türkiye’yi sıkı mali incelemeye tabi tutulan ülkelerin bulunduğu ‘gri liste’den çıkardı.
FATF tarafından yapılan açıklamada, “FATF genel kurulu, karşılıklı değerlendirmeler sonucu tespit edilmiş olan kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile gayret mevzularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları değerli ara nedeniyle Jamaika ve Türkiye’yi kutlamaktadır” sözlerine yer verildi.
